উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও : মি. X একটি কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পাওয়া যায়। তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় তিনি কর্মচারী নিয়োগে ৭,০০,০০০ টাকা ঘুষ গ্রহণ করেন। হিসাব-নিকাশে গরমিল করে ৪,০০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করেন এবং উক্ত অর্থ থেকে অবৈধভাবে ৫,০০,০০০ টাকা বিদেশে প্রেরণ করেন। Q- কোন ঘটনা তহবিল তছরুফের আওতাধীন?

1.বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনটি পাস হয় কত সালে?

2.বাংলাদেশে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কত সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়? [ঢাকা সিটি কলেজ]

3.বাংলাদেশে কত সালের নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট আইন কার্যকর?

4.বাংলাদেশে কত সালের অংশীদারি আইন প্রচলিত?

5.মানি লন্ডারিং বলতে বোঝায়-

6.মানি লন্ডারিং-এর অর্থ কী?

7.নিচের উদ্দীপকের আলোকে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দাও মি. আহসান একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো মাধ্যম ব্যবহার না করে ৫ লক্ষ টাকা গোপনে মালয়েশিয়ায় হস্তান্তর করলেন। Q. মি. আহসানকে কত টাকা জরিমানা দিতে হবে?

8.নিচের উদ্দীপকের আলোকে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দাও মি. আহসান একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো মাধ্যম ব্যবহার না করে ৫ লক্ষ টাকা গোপনে মালয়েশিয়ায় হস্তান্তর করলেন। Q. মি. আহসান কোন ধরনের অপরাধ করেছেন?

9.নিচের কোনটিকে মানি লন্ডারিং বলা যায়?

10.মানি লন্ডারিং এর পদ্ধতি হলো- i. প্লেসমেন্ট ii. লেয়ারিং iii. ইন্টিগ্রেশন নিচের কোনটি সঠিক?

Barisal · 2017

11.বাংলাদেশে মার্চেন্ট ব্যাংক ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন আইনটি প্রযোজ্য?

Barisal · 2017

12.অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি কি?

Dinajpur · 2017