মানি লন্ডারিং বলতে বোঝায়-

1.বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনটি পাস হয় কত সালে?

2.বাংলাদেশে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কত সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়? [ঢাকা সিটি কলেজ]

3.বাংলাদেশে কত সালের নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট আইন কার্যকর?

4.বাংলাদেশে কত সালের অংশীদারি আইন প্রচলিত?

5.মানি লন্ডারিং-এর অর্থ কী?

6.নিচের উদ্দীপকের আলোকে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দাও মি. আহসান একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো মাধ্যম ব্যবহার না করে ৫ লক্ষ টাকা গোপনে মালয়েশিয়ায় হস্তান্তর করলেন। Q. মি. আহসানকে কত টাকা জরিমানা দিতে হবে?

7.নিচের উদ্দীপকের আলোকে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দাও মি. আহসান একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো মাধ্যম ব্যবহার না করে ৫ লক্ষ টাকা গোপনে মালয়েশিয়ায় হস্তান্তর করলেন। Q. মি. আহসান কোন ধরনের অপরাধ করেছেন?

8.নিচের কোনটিকে মানি লন্ডারিং বলা যায়?

9.মানি লন্ডারিং এর পদ্ধতি হলো- i. প্লেসমেন্ট ii. লেয়ারিং iii. ইন্টিগ্রেশন নিচের কোনটি সঠিক?

Barisal · 2017

10.বাংলাদেশে মার্চেন্ট ব্যাংক ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন আইনটি প্রযোজ্য?

Barisal · 2017

11.অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি কি?

Dinajpur · 2017

12.মানি লন্ডারিং আইনে কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ সাজা কত বছর হবে?

Rajshahi · 2017