নিচের উদ্দীপকের আলোকে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দাও মি. আহসান একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো মাধ্যম ব্যবহার না করে ৫ লক্ষ টাকা গোপনে মালয়েশিয়ায় হস্তান্তর করলেন। Q. মি. আহসানকে কত টাকা জরিমানা দিতে হবে?

1.বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনটি পাস হয় কত সালে?

2.বাংলাদেশে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কত সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়? [ঢাকা সিটি কলেজ]

3.বাংলাদেশে কত সালের নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট আইন কার্যকর?

4.বাংলাদেশে কত সালের অংশীদারি আইন প্রচলিত?

5.মানি লন্ডারিং বলতে বোঝায়-

6.মানি লন্ডারিং-এর অর্থ কী?

7.নিচের উদ্দীপকের আলোকে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দাও মি. আহসান একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো মাধ্যম ব্যবহার না করে ৫ লক্ষ টাকা গোপনে মালয়েশিয়ায় হস্তান্তর করলেন। Q. মি. আহসান কোন ধরনের অপরাধ করেছেন?

8.নিচের কোনটিকে মানি লন্ডারিং বলা যায়?

9.মানি লন্ডারিং এর পদ্ধতি হলো- i. প্লেসমেন্ট ii. লেয়ারিং iii. ইন্টিগ্রেশন নিচের কোনটি সঠিক?

Barisal · 2017

10.বাংলাদেশে মার্চেন্ট ব্যাংক ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন আইনটি প্রযোজ্য?

Barisal · 2017

11.অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি কি?

Dinajpur · 2017

12.মানি লন্ডারিং আইনে কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ সাজা কত বছর হবে?

Rajshahi · 2017