উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :মি. X একটি কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পাওয়া যায়। তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় তিনি কর্মচারী নিয়োগে ৭,০০,০০০ টাকা ঘুষ গ্রহণ করেন। হিসাব-নিকাশে গরমিল করে ৪,০০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করেন এবং উক্ত অর্থ থেকে অবৈধভাবে ৫,০০,০০০ টাকা বিদেশে প্রেরণ করেন।Q- কোন ঘটনা তহবিল তছরুফের আওতাধীন?

1.আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কোনটিকে বোঝায়? [ঢা. বো. '১৯]

2.ব্যাংকিং ব্যবসায়ে অংশীদারের সর্বোচ্চ সদস্যসংখ্যা কত জন?

3.মানি লন্ডারিং সংঘটিত হওয়ার পর্যায়গুলো হলো- i. প্লেসমেন্ট ii. ইন্টিগ্রেশন iii. লিভারেজ নিচের কোনটি সঠিক?

4.কোন ঘটনা তহবিল তছরুফের আওতাধীন?

5.১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের আগে কোন আইন দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা হতো?

6.মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন কত সালে হয়?

7.সালেহ আহম্মেদ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করেন। পণ্য আমদানি করতে তিনি টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো ব্যাংকের সহযোগিতা নেননি। সালেহ আহম্মেদ কোন ধরনের অপরাধ করেছেন?

8.মানি লন্ডারিং আইনে কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ সাজা কত বছর হবে?

9.বাংলাদেশে মার্চেন্ট ব্যাংক ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন আইনটি প্রযোজ্য?

10.মানি লন্ডারিং-এর পদ্ধতি হলো- i. প্লেসমেন্ট ii. লেয়ারিং iii. ইন্টিগ্রেশন নিচের কোনটি সঠিক?

11.অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি কী?

12.নিচের কোনটিকে মানি লন্ডারিং বলা যায়?