কোন ঘটনা তহবিল তছরুফের আওতাধীন?

1.আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কোনটিকে বোঝায়? [ঢা. বো. '১৯]

2.ব্যাংকিং ব্যবসায়ে অংশীদারের সর্বোচ্চ সদস্যসংখ্যা কত জন?

3.মানি লন্ডারিং সংঘটিত হওয়ার পর্যায়গুলো হলো- i. প্লেসমেন্ট ii. ইন্টিগ্রেশন iii. লিভারেজ নিচের কোনটি সঠিক?

4.১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের আগে কোন আইন দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা হতো?

5.মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন কত সালে হয়?

6.সালেহ আহম্মেদ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করেন। পণ্য আমদানি করতে তিনি টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো ব্যাংকের সহযোগিতা নেননি। সালেহ আহম্মেদ কোন ধরনের অপরাধ করেছেন?

7.মানি লন্ডারিং আইনে কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ সাজা কত বছর হবে?

8.বাংলাদেশে মার্চেন্ট ব্যাংক ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন আইনটি প্রযোজ্য?

9.মানি লন্ডারিং-এর পদ্ধতি হলো- i. প্লেসমেন্ট ii. লেয়ারিং iii. ইন্টিগ্রেশন নিচের কোনটি সঠিক?

10.অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি কী?

11.নিচের কোনটিকে মানি লন্ডারিং বলা যায়?

12.মি. আহসান কোন ধরনের অপরাধ করেছেন?