কোন আইন অনুযায়ী KYC ফরম পূরণ করা বাধ্যতামূলক?

1.গ্রাহক তথ্য সম্পর্কিত কোন ফরমের কথা উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে?

2.KYC- এর পূর্ণরূপ কী?

3.কোন আইন অনুযায়ী KYC ফরম পূরণ করা বাধ্যতামূলক?

4.মানি লন্ডারিং ও অবৈধ লেনদেন বন্ধের জন্য হিসাব খোলার সময় ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত যে ফরমটি গ্রাহককে বাধ্যতামূলকভাবে পূরণ করতে হয়, সেটি হচ্ছে-

5.কোন ব্যক্তিকে ব্যাংক হিসাব খোলার পর চেক বই দেওয়া হয় না?

6.KYC ফর্মের মাধ্যমে জানা যায়- i. গ্রাহকের সঠিক পরিচয় ii. লেনদেনের প্রকৃতি iii. গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের মানসিকতা নিচের কোনটি সঠিক?

7.কোন ব্যক্তিকে ব্যাংক হিসাব খোলার পর চেক বই দেওয়া হয় না?

Rajshahi · 2019

8.KYC- এর পূর্ণরূপ কী?

Jessore · 2021

9.KYC এর পূর্ণরূপ কী?

Chittagong · 2022

10.KYC এর পূর্ণরূপ কী?

Sylhet · 2019

11.মানি ল্যান্ডারিং ও অবৈধ লেনদেন বন্ধের জন্য হিসাব খোলার সময় ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত যে ফরমটি গ্রাহককে বাধতামূলকভাবে পূরণ করতে হয়, সেটি হচ্ছে—

Comilla · 2023

12.উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও:জনাব হাসান একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। একদিন জনাব আজাদ তার নিকট ব্যাংক হিসাব খুলতে এলো। কিন্তু গ্রাহক তথ্য সম্পর্কিত ফরম পূরণের সময় জনাব আজাদ অনেক তথ্য গোপন করতে চাইলে জনাব হাসান তার হিসাবটি খুলতে অসম্মতি জানায়। Q. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফরমের তথ্যগুলো জানার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে কেন?

Mymensingh · 2025